Найти :
Найденные результаты с ключевым словом : "Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30.03.2006 №9".

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30.03.2006 №9 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю"

(Текст с изменениями и дополнениями на декабрь 2013 года)

Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов РБ 20 апреля 2006 г. N 8/14320

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю (далее - Типовые правила).

2. Республиканскому унитарному предприятию почтовой связи "Белпочта":

2.1. до 28 апреля 2006 г. утвердить правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю, в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными настоящим постановлением, и учетом особенностей деятельности почтовой связи;

2.2. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел почтовой связи (Жигалко Р.А.).

Министр В.И.Гончаренко

1. Правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю (далее - правила), должны включать:

1.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций, подлежащих особому контролю;

1.2. порядок обеспечения операторами почтовой связи хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

1.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил;

1.4. порядок идентификации участников финансовых операций;

1.5. порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;

1.6. порядок заполнения специального формуляра ответственным работником оператора почтовой связи, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;

1.7. указание на должностных лиц, ответственных за выполнение правил.

2. При установлении порядка идентификации участников финансовых операций необходимо предусмотреть использование анкетирования - составление оператором почтовой связи, осуществляющим финансовую операцию, документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности.

Форма анкеты разрабатывается операторами почтовой связи с учетом особенностей их деятельности, а также требований статьи 7 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165) (далее - Закон).

Оператор почтовой связи не реже одного раза в год обновляет сведения, полученные в результате идентификации участников финансовых операций, с которыми заключены договоры на осуществление финансовых операций в письменной форме.

3. Работники оператора почтовой связи, осуществляющие финансовые операции, обязаны провести повторную идентификацию участника финансовой операции, если у них возникли подозрения в достоверности ранее полученных сведений.

4. Порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, должен предусматривать:

вид финансовой операции (отправка или выплата денежного перевода) и основания ее осуществления;

дату осуществления финансовой операции и на какую сумму она осуществлена - номер денежного перевода, наименование объекта почтовой связи места приема денежного перевода и дата его приема, пересылаемая сумма, а при выплате денежного перевода - и дата его выплаты;

сведения, необходимые для идентификации участника финансовой операции, предусмотренные статьей 7 Закона.

Способы фиксирования информации, указанной в части первой настоящего пункта, должны обеспечивать воспроизведение сведений о финансовой операции, подлежащей особому контролю, для заполнения специального формуляра регистрации финансовых операций.

5. В правилах должен предусматриваться порядок отказа в осуществлении или приостановления финансовой операции.

6. В правилах также должны предусматриваться требования об обязательном составлении работником оператора почтовой связи, осуществляющего финансовые операции, сообщения соответствующему должностному лицу об операциях, подлежащих особому контролю, и иных операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

7. Организация системы внутреннего контроля должна обеспечивать конфиденциальность фиксируемой информации о финансовых операциях, об участниках этих финансовых операций, а также о мерах, принимаемых оператором почтовой связи, осуществляющим эти операции, в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.

8. Порядок обеспечения хранения документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля, должен предусматривать хранение оригиналов документов (заверенных в установленном порядке копий), содержащих сведения об участниках финансовых операций, в течение срока, предусмотренного абзацем шестым части первой статьи 5 Закона.


Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2006 №27

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31.03.2006 №25

Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 31.03.2006 №16

Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 31.03.2006 №15

Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 31.03.2006 №13

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30.03.2006 №9

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30.03.2006 №85

Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2006 №81

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30.03.2006 №8

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30.03.2006 №55

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30.03.2006 №54


Главная
Словари